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El nuevo horizonte de Panamá en la integridad financiera
Desde el pasado 1 de enero, Panamá ha dado un paso decisivo en su política exterior y financiera al asumir la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este movimiento estratégico, liderado por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), no es un simple formalismo, sino el inicio de una gestión que busca blindar el sistema económico nacional frente a riesgos internacionales.
La administración actual ha diseñado un ambicioso plan de trabajo que prioriza la comunicación abierta y la capacitación técnica. A partir de febrero, se iniciará un ciclo de formación en áreas clave como la Zona Libre de Colón y diversas provincias, con el fin de que los sujetos obligados dominen las medidas de debida diligencia y comprendan los riesgos específicos de sus sectores.
Reformas estructurales y cumplimiento en Panamá
Uno de los pilares de esta gestión es el éxito del Registro de Beneficiarios Finales. Actualmente, este registro mantiene un nivel de cumplimiento que oscila entre el 92% y el 94%, una cifra que las autoridades califican como altamente positiva. Este indicador demuestra el compromiso del sector privado panameño con los estándares de transparencia global.
Para sostener este avance, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en la actualización del marco normativo. Las reformas propuestas a las Leyes 51 y 52 buscan modernizar el régimen de sociedades que data de 1927. El objetivo es eliminar ambigüedades en los registros contables y asegurar que la legislación nacional esté plenamente alineada con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.
Hacia la Quinta Ronda de Evaluación
La mirada de las autoridades está puesta en agosto de 2027, fecha en la que iniciará formalmente la Quinta Ronda de Evaluación del GAFI. Durante este periodo previo, se actualizarán las evaluaciones de riesgo para incluir temas emergentes como la proliferación de armas de destrucción masiva y los nuevos estándares internacionales.
Innovación y activos digitales
Finalmente, el país se encuentra en la vanguardia regulatoria al abordar la creación de un marco legal para los activos digitales. En lugar de replicar modelos externos, se busca redactar una normativa propia que proteja el sistema financiero sin comprometer la competitividad. Estas acciones reafirman la voluntad de la jurisdicción por proyectarse como un centro financiero moderno, cooperador y, sobre todo, transparente.
