La Voz Noticias La Voz Noticias: Mantente al día con las últimas noticias de política, economía, deportes y más.
El panorama legal para el sector financiero estadounidense se ha vuelto a sacudir tras la reciente decisión del juez federal Jed Rakoff en Manhattan. En un fallo significativo, se ha determinado que Bank of America deberá enfrentar parte de una demanda colectiva que la vincula con las actividades ilícitas del fallecido financiero Jeffrey Epstein. Esta resolución marca un nuevo capítulo en la búsqueda de responsabilidades corporativas dentro del sistema bancario global y pone bajo la lupa las políticas de cumplimiento de las grandes entidades.
Las acusaciones contra Bank of America
El juez Rakoff ha permitido que las víctimas de Epstein procedan con dos reclamaciones críticas contra Bank of America. La institución, reconocida como el segundo banco más grande de Estados Unidos, es acusada de beneficiarse a sabiendas de la red de trata sexual operada por Epstein. Además, el tribunal evaluará si la entidad obstruyó la aplicación de la Ley Federal de Protección a las Víctimas de la Trata al mantener sus servicios bancarios activos a pesar de las alertas.
A pesar de que se desestimaron otras cuatro reclamaciones —incluyendo negligencia y la falta de protección a las víctimas—, el núcleo de la demanda permanece firme. El juicio contra Bank of America está programado para el próximo 11 de mayo, lo que obligará a la entidad a presentar una defensa detallada sobre sus relaciones comerciales con clientes de alto patrimonio.
Diferencias con el caso de Bank of New York Mellon
A diferencia de la situación de Bank of America, el juez desestimó por completo una demanda similar contra Bank of New York Mellon (BNY). Según el razonamiento judicial preliminar, no se encontraron pruebas suficientes para sostener que BNY tuvo una implicación directa o conocimiento punible de los crímenes de Epstein. La entidad ha celebrado esta decisión como un refuerzo de su integridad, aunque los abogados de las demandantes ya han manifestado su intención de apelar este fallo.
El precedente de JPMorgan y Deutsche Bank
Este litigio no ocurre en el vacío. Durante el año 2023, otros gigantes bancarios optaron por resolver acusaciones similares mediante acuerdos económicos masivos para evitar juicios públicos. JPMorgan Chase desembolsó 290 millones de dólares, mientras que Deutsche Bank acordó el pago de 75 millones de dólares.
A diferencia de esos acuerdos, el proceso actual sugiere que Bank of America podría verse obligado a ventilar los hechos en una sala de tribunal. La defensa del banco ha expresado su confianza en una revisión completa de los hechos, mientras el mundo observa cómo se definen los límites de la responsabilidad bancaria frente a delitos graves contra los derechos humanos.
