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La diplomacia económica europea ha vuelto a poner el foco sobre la transparencia internacional. En una reciente revisión de sus polÃticas de control tributario, los ministros de EconomÃa y Finanzas de los Veintisiete han decidido mantener la presión sobre diversas jurisdicciones globales que no cumplen con los estándares mÃnimos de cooperación.
Panamá es, en este contexto, una jurisdicción que la Unión Europea clasifica como no cooperativa en materia tributaria. Esto significa que el paÃs aún no ha implementado las reformas necesarias para alinearse con los estándares internacionales de transparencia fiscal, justicia tributaria o la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Actualización de la lista de jurisdicciones no cooperativas
La revisión semestral que realiza el bloque comunitario no solo ha ratificado la posición del paÃs centroamericano, sino que ha introducido cambios significativos en la composición del grupo. La vigilancia de la Unión Europea se extiende a casi un centenar de paÃses para garantizar la integridad del sistema financiero global.
- Nuevas incorporaciones: Se suman a la lista negra Vietnam y Turcos y Caicos.
- Salidas del listado: Abandonan la categorÃa de no cooperadores Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago.
- Jurisdicciones que permanecen: Junto a Panamá, se mantienen Rusia, Guam, Samoa Americana, Anguila, Palau, Vanuatu y las Islas VÃrgenes estadounidenses.
Criterios y repercusiones para Panamá
Figurar en este repertorio, que funciona desde el año 2017, no es una cuestión meramente simbólica. Aunque no implica sanciones económicas directas e inmediatas para el Estado, sà establece un marco de restricciones administrativas y financieras que afectan la reputación y la operativa del paÃs en el mercado europeo.
Las principales medidas que enfrentan los paÃses en la lista negra incluyen:
- Restricción de fondos: La prohibición de que los fondos de la Unión Europea transiten por entidades radicadas en dichas jurisdicciones.
- Vigilancia administrativa: Implementación de auditorÃas mucho más frecuentes y rigurosas para las empresas que operan en estos territorios.
- Penalizaciones nacionales: La facultad de cada Estado miembro de la UE para imponer sanciones adicionales a nivel individual.
Preguntas Frecuentes sobre Panamá
¿Por qué Panamá sigue en la lista negra de la UE?
Porque la Unión Europea considera que el paÃs aún no ha cumplido con los estándares internacionales de transparencia fiscal y no ha tomado medidas suficientes para evitar el traslado ilÃcito de beneficios o la erosión fiscal.
¿Qué diferencia hay entre la lista negra y la lista gris?
La ‘lista negra’ incluye a quienes no cooperan ni se comprometen a cambiar, mientras que la ‘lista gris’ agrupa a jurisdicciones que, aunque no cumplen los estándares, han mostrado un compromiso formal de enmendar su legislación en un plazo determinado.
¿Afecta esta decisión a los ciudadanos panameños?
Afecta principalmente a la reputación financiera del paÃs y a las empresas con relaciones comerciales en Europa, ya que pueden enfrentar mayores controles burocráticos y limitaciones en el acceso a ciertos tipos de financiamiento europeo.
